{"id":2868,"date":"2024-08-13T13:42:20","date_gmt":"2024-08-13T19:42:20","guid":{"rendered":"https:\/\/vmsenergy.com\/?page_id=2868"},"modified":"2026-02-16T17:06:29","modified_gmt":"2026-02-16T23:06:29","slug":"politica-antilavado","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/vmsenergy.com\/en\/politica-antilavado\/","title":{"rendered":"INTERNAL ANTI-MONEY LAUNDERING POLICY"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"2868\" class=\"elementor elementor-2868\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-364d93d3 elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"364d93d3\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5d851196\" data-id=\"5d851196\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2657d6f8 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2657d6f8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Pol\u00edtica Interna Antilavado<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ba4ec69 elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"ba4ec69\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a129073\" data-id=\"a129073\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b9ae08b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b9ae08b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>INTERNAL ANTI-MONEY LAUNDERING POLICY<\/strong><\/p><p>En VMS Energy de M\u00e9xico estamos comprometidos en prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la implementaci\u00f3n de medidas efectivas que aseguren el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes.<\/p><p><b>Conozca a su Cliente (KYC)<\/b><\/p><ul><li><p><strong>Identificaci\u00f3n del Cliente<\/strong>: Todos los clientes deben proporcionar documentos de identificaci\u00f3n v\u00e1lidos y verificables antes de la apertura de una cuenta o la realizaci\u00f3n de cualquier transacci\u00f3n significativa. Los documentos aceptables incluyen pasaportes, identificaciones nacionales, y licencias de conducir.<\/p><\/li><li><p><strong>Verificaci\u00f3n de Identidad<\/strong>: La instituci\u00f3n llevar\u00e1 a cabo procedimientos de verificaci\u00f3n para confirmar la autenticidad de los documentos de identificaci\u00f3n. Se utilizar\u00e1n tecnolog\u00edas de verificaci\u00f3n, como la validaci\u00f3n de documentos a trav\u00e9s de bases de datos gubernamentales.<\/p><\/li><li><p><strong>Evaluaci\u00f3n del Riesgo del Cliente<\/strong>: Se clasificar\u00e1 a los clientes en categor\u00edas de riesgo (bajo, medio, alto) bas\u00e1ndose en factores como la ocupaci\u00f3n, origen de los fondos, y la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica. Los clientes de alto riesgo tendr\u00e1n un seguimiento m\u00e1s<\/p><\/li><\/ul><p><b>Monitoreo de Transacciones<\/b><\/p><ul><li><p><strong>Sistema de Monitoreo<\/strong>: Se implementar\u00e1 un sistema de monitoreo de transacciones que detectar\u00e1 actividades inusuales o sospechosas bas\u00e1ndose en patrones de transacciones predefinidos.<\/p><\/li><li><p><strong>Revisi\u00f3n de Actividades<\/strong>: Las transacciones que excedan ciertos umbrales preestablecidos o que muestren patrones inusuales ser\u00e1n revisadas por el personal de cumplimiento.<\/p><\/li><\/ul><p><b>Informes de Actividades Sospechosas<\/b><\/p><ul><li><p><strong>Procedimiento de Reporte<\/strong>: Los empleados deben reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa al Oficial de Cumplimiento de la instituci\u00f3n. Se deber\u00e1 presentar un Informe de Actividad Sospechosa (SAR) si se determina que la actividad podr\u00eda estar relacionada con el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.<\/p><\/li><li><p><strong>Confidencialidad<\/strong>: Los informes y detalles relacionados con las actividades sospechosas deben ser tratados con la m\u00e1xima confidencialidad.<\/p><\/li><\/ul><p><b>Capacitaci\u00f3n<\/b><\/p><ul><li><p><strong>Entrenamiento Inicial<\/strong>: Todos los empleados recibir\u00e1n capacitaci\u00f3n sobre las pol\u00edticas y procedimientos antilavado durante su incorporaci\u00f3n.<\/p><\/li><li><p><strong>Capacitaci\u00f3n Continua<\/strong>: Se ofrecer\u00e1 capacitaci\u00f3n continua para mantener al personal actualizado sobre las \u00faltimas regulaciones y t\u00e9cnicas de prevenci\u00f3n.<\/p><\/li><\/ul><p><b>Pol\u00edticas Internas y Procedimientos<\/b><\/p><ul><li><p><strong>Documentaci\u00f3n<\/strong>: Todos los procedimientos internos relacionados con la prevenci\u00f3n del lavado de dinero ser\u00e1n documentados y actualizados regularmente.<\/p><\/li><li><p><strong>Revisi\u00f3n de Pol\u00edticas<\/strong>: La pol\u00edtica ser\u00e1 revisada y actualizada al menos anualmente para reflejar cambios en la legislaci\u00f3n y las mejores pr\u00e1cticas.<\/p><\/li><\/ul><p><b>Auditor\u00eda y Revisi\u00f3n<\/b><\/p><ul><li><p><strong>Auditor\u00edas Internas<\/strong>: Se realizar\u00e1n auditor\u00edas internas peri\u00f3dicas para evaluar la eficacia de las pol\u00edticas y procedimientos antilavado.<\/p><\/li><li><p><strong>Acciones Correctivas<\/strong>: Las \u00e1reas de mejora identificadas durante las auditor\u00edas ser\u00e1n abordadas mediante acciones correctivas.<\/p><\/li><\/ul><p><b>Cumplimiento y Sanciones<\/b><\/p><ul><li><p><strong>Responsabilidad<\/strong>: Todos los empleados tienen la responsabilidad de cumplir con esta pol\u00edtica y con las leyes antilavado aplicables.<\/p><\/li><li><p><strong>Sanciones<\/strong>: Las violaciones a esta pol\u00edtica pueden resultar en medidas disciplinarias, incluyendo la terminaci\u00f3n del empleo y acciones legales.<\/p><\/li><\/ul><p>En VMS ENERGY manifestamos\u00a0el no uso de recursos de procedencia il\u00edcita, ni financiamiento al terrorismo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ead42f1 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"ead42f1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"944\" height=\"463\" src=\"https:\/\/vmsenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/VQD09-Politica-Antilavado-R01_firmas.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-4140\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/vmsenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/VQD09-Politica-Antilavado-R01_firmas.jpg 944w, https:\/\/vmsenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/VQD09-Politica-Antilavado-R01_firmas-300x147.jpg 300w, https:\/\/vmsenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/VQD09-Politica-Antilavado-R01_firmas-768x377.jpg 768w, https:\/\/vmsenergy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/VQD09-Politica-Antilavado-R01_firmas-18x9.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 944px) 100vw, 944px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pol\u00edtica Interna Antilavado POL\u00cdTICA INTERNA ANTILAVADO En VMS Energy de M\u00e9xico estamos comprometidos en prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la implementaci\u00f3n de medidas efectivas que aseguren el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes. 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